|
Печерський районний суд м. Києва
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а
(044)416-41-59
Суддя: Білоцерківець О. А.
Кримінальна справа №24120. Представник потерпілих: адвокат Жовновський Василь Тимофійович
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 1-а, оф.1
(044) 528-71-71, 223-71-71
«11» лютого 2010 року Клопотання Я, адвокат Жовновський Василь Тимофійович, за дорученнями потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній „Еліта-Центр” представляю їх інтереси у кримінальній справі по обвинуваченню Шахова (Волконського О. О.) за ч. 1 ст. 225, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 209,ч.2,3 ст. 358, КК України. Керуючись ст. ст. 28, 49, 50, 52 КПК України,
25 січня 2010 року при попередньому розгляді справи мною було заявлено клопотання про направлення справи на додаткове розслідування.
По п 6. свого клопотання я просив вирішити питання: По даній кримінальній справі залучити в якості цивільних відповідачів нижчезазначені підприємства:
-ТОВ «Марс-1», місцезнаходження: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 кв.42;
-ТОВ «БМУ «Хімбуд», місцезнаходження: м. Київ, алея Пожарського, 6 оф.1;
-ЗАТ «Будівельно – інжинірингова компанія «БІК», місцезнаходження: м. Київ, вул. Комінтерна, 20–Г;
-ТОВ «НДЦ Прогрес», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нововокзальна, 39;
-ТОВ «Компанія «Еліта-будінвест»,місцезнаходження: м. Київ, вул. Комінтерна, 20–Г;
-ТОВ «АБФ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Дружківська, 10;
-ТОВ «Інтерпроект», місцезнаходження: м. Київ, вул. Ентузіастів, 3, оф.100.
-ТОВ «Ромбудінвест», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нагірна, 10.
В постанові попереднього розгляду справи від 25.01.2010 р. вказано: «Наведені в клопотанні обставини за певних умов можуть бути визнані підставами для направлення справи для додаткового розслідування лише після проведення судового слідства та дослідження наявних у справі доказів.» Постановою попереднього розгляду справи від 25 січня 2010 року взагалі не надано будь-якої оцінки вимозі залучення цивільних відповідачів, які не залучені досудовим слідством.
Проте ні в ході досудового слідства відповідно до ст. 124 КПК України, ні в судовому засіданні при попередньому розгляді справи відповідно до ст. 253 ч.1 п.3) КПК України питання про визнання вищезазначених юридичних осіб цивільними відповідачами вирішено не було, всупереч вимогам ст. 51 КПК України. Питання забезпечення цивільних позовів залишаються не вирішеними та невідомими потерпілим (цивільним позивачам).
Згідно ст. 28 КПК України, особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні справи пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.
Цивільний позов може бути пред’явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але ДО ПОЧАТКУ СУДОВОГО СЛІДСТВА.
За ст. 51 КПК України цивільними відповідачами можуть бути визнані батьки, опікуни, піклувальники або особи, а також підприємства, установи та організації, які в силу закону несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями обвинуваченого..
П. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989р. №3 (із змінами та доповненнями) роз’яснено, що при розгляді цивільного позову в кримінальній справі з питань, не врегульованих КПК, суд може керуватися відповідними нормами ЦПК.
Вважаю, що до початку судового слідства необхідно залучити в якості цивільних відповідачів нижчезазначені підприємства за таких підстав:
1. Шахов (Волконський О. О.) обвинувачується за ч.1 ст. 255 КК України (Створення злочинної організації).
Епізоди фактів кримінальної справи доводять ознаки створеної та керованої злочинної організації.
- На протязі значного періоду часу скуповуються корпоративні права підприємств, які мають іменитих засновників та зарекомендували себе в будівельному бізнесі;
- На протязі значного періоду часу через банківські структури за допомогою фахівців банків конвертуються та укриваються кошти на суму більше 80 млн. доларів США, які неможливо було вивезти за територію України, неможливо приховати без наявності ознак незаконного походження, без допомоги посадових осіб банків та підприємств. В матеріалах справи відсутні докази того, що досудовим слідством були прийняті належні заходи по пошуку коштів, украдених у потерпілих;
- На протязі значного періоду часу організованою групою осіб (фахівців) з грубим порушенням правил ведення касових операцій та правил бухгалтерського обліку щоденно приймаються грошові кошти, як в національній валюті, так і в доларах США, але досудовим слідством не притягнуті до кримінальної відповідальності посадові особи-касири, головні бухгалтери, інкасатор та інші особи, встановлені досудовим слідством. Такий злочин неможливо було скоїти без злочинної недбалості та зловживання службовим становищем посадових осіб підприємств;
- На протязі значного періоду часу посадові особи КМДА допускали злочинну недбалість, і бездіяльність яка сприяла тривалій діяльності організаторів злочину.
2. Шахов (Волконський О. О.) обвинувачується за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Вважаю, що досудовим слідством не прийнято належних заходів по забезпеченню цивільних позовів на вклади, цінності, земельні ділянки та інше майно обвинувачених, підозрюваних, а також осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходились… В даному випадку не прийнято заходів по накладанню арешту на майно Амру Л. М. (особи, з якою Шахов (Волконський О.О.) проживав однією сім’єю та має спільну дитину), Шинеліної В.М.- головного бухгалтера ТОВ «ФБГ «Еліта-Центр» та головного бухгалтера ЗАТ «БІК», Колотигіної Л.П. - генерального директора ЗАТ «БІК», Чаплигіної Л.М. та Майстренко Л.І. - касирів ТОВ «НДЦ Прогрес», Решетнік Г.В.- бухгалтера компанії «Еліта Центр», Добрікова Р.М. - директора ТОВ «НДЦ Прогрес» та інших осіб, КМДА.
Волконський О.О. (Шахов) був посадовою особою(Головою правління ЗАТ «БІК».
3. Шахов (Волконський О. О.) обвинувачується за ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація доходів одержаних злочинним шляхом).
Досудовим слідством не виявлено або приховано факт, що за дорученням заступника міського голови – секретаря Київради Ялового В.Б.- від 30.08.04 № 27751 (225) у Головному управління земельних ресурсів розглянуто звернення ТОВ «Ромбудінвест» (на час звернення директором товариства був Мулик Р.М., а в період розгляду даного питання директором даного товариства була Амру Лариса Марагілівна - мати Амру Л.А.) щодо зміни цільового призначення земельних ділянок по вул. Отто Шмідта, 26-Б, 26-В, 26-Г для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово – громадського комплексу у зв’язку з тим, що земельні ділянки внесені до статутного капіталу ТОВ «Ромбудінвест». Ці земельні ділянки також були використані в злочинній діяльності групи компаній «Еліта - Центр».
В даній кримінальній справі не дано належної оцінки діям Шинеліної В.М.- головного бухгалтера ТОВ «ФБГ «Еліта-Центр» та головного бухгалтера ЗАТ «БІК», Колотигіної Л.П. - генерального директора ЗАТ «БІК», Чаплигіної Л.М. та Майстренко Л.І. - касирів ТОВ «НДЦ Прогрес», Решетнік Г.В.- бухгалтера компанії «Еліта Центр», Добрікова Р.М.- директора ТОВ «НДЦ Прогрес» та інших осіб.
В ході досудового слідства не прийняті належні заходи для забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, що фактично стало причиною подальшої легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
До матеріалів справи долучена копія постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2008 року.
Ст. 14 Кодексу адміністративного судочинства України та ст. ст. 14, 61 ЦПК України передбачено, що „Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрали законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.”
Постановою Київського Апеляційного адміністративного суду від 27.11.2008 року визнано неправомірною бездіяльність КМДА щодо державного регулювання та здійснення контролю у сфері містобудування, яка виразилася в нездійснені контролю за діяльністю підприємств, які входять до складу групи інвестиційно – будівельних компаній «Еліта- Центр», а саме наступні юридичні особи:ТОВ «НДЦ Прогрес» ТОВ «БМУ Хімбуд», ЗАТ «Будівельно-інжинірінгова компанія БІК», ТОВ «Марс-1», ТОВ «Компанія «Еліта-Будінвест», ТОВ «Інтерпроект», ТОВ «АБФ».
До клопотання додаю:
- копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру станом на 06.02. 2006 р. (на дату порушення кримінальної справи) та на момент мого звернення, як доказ землекористувача (орендара) земельних ділянок за місцезнаходженням яких повинні були будуватися будинки, інвесторами будівництва житла на зазначених земельних ділянках є потерпілі;
- копії витягів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року як доказ, що Волконський О.О. був та є засновником (учасником, акціонером) зазначених підприємств, під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариств (ст.ст. 84, 1172 ЦК України).
Згідно ст. 1172 ч.3) ЦК України «Підприємницькі товариства, кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу.»
Відповідно до ст. 84 ЦК України до складу підприємницьких товариств належать господарські товариства (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства).
Вважаю, що з метою всебічного, об’єктивного дослідження і вирішення справи та забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна необхідно залучити в якості цивільних відповідачів:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Марс-1», місцезнаходження: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, кв.42.
Докази для притягнення в якості цивільного відповідача:
1) копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року (Додаток №1 арк.1), де вказано, що Волконський О.О. є засновником (учасником) даного товариства;
2) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по вул. Курнатовського, 7Б, загальною площею 3929,21 м2 , код ділянки 66:074:143, орендар - Товариство з обмеженою відповідальністю „Марс 1” (Додатки №2, №3) ;
3) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по вул. П. Запорожця, 15 В, загальною площею 6038,04 м2, код ділянки 66:074:144, орендар Товариство з обмеженою відповідальністю „Марс 1”(Додатки №4, №5).
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БМУ «Хімбуд», місцезнаходження: м. Київ, алея Пожарського, 6, оф.1;
Докази для притягнення в якості цивільного відповідача:
1) копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року (Додаток №1 арк.1,2), де вказано, що Терентьєв Андрій Валерійович є директором даного товариства, відносно нього розглядається кримінальна справа Подільським районним судом м. Києва;
2) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по вул. Будівельників, 18 А, загальною площею 4122,65 м2, код ділянки 66:238:096, Державний акт права постійного користування землею, виданий Дніпровській районній у місті Києві ” державній адміністрації (Додатки №6, №7).
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-Дослідний Центр Прогрес», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нововокзальна, 39;
Докази для притягнення в якості цивільного відповідача:
1) копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року (Додаток №1 арк.2), де вказано, що Волконський О.О. є засновником (учасником) даного товариства.
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Еліта-Будінвіест», місцезнаходження: м. Київ, вул. Комінтерна, 20, літ. А.
Докази для притягнення в якості цивільного відповідача:
1) копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року, де вказано, що юридична особа ТОВ «Марс-1» є засновником (Додаток № арк.1), а також засновником (учасником) є Волконський О.О. (Додаток №1 арк.2);
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «АБФ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Дружківська, 10;
Докази для притягнення в якості цивільного відповідача:
1) копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року (Додаток №1 арк.3), де вказано, що Волконський О.О. є засновником (учасником) даного товариства;
2) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по просп. Героїв Сталінграду, 7 Б, загальною площею 13805,85 м2, код ділянки 78:099:087, орендар Товариство з обмеженою відповідальністю „АБФ”(Додатки №8, №9);
6. Закрите акціонерне товариство «Будівельно – інжинірингова компанія БІК», місцезнаходження: м. Київ, вул. Комінтерна, 20–Г;
Докази для притягнення в якості цивільного відповідача:
1) копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року (Додаток №1 арк.6,7);
2) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по вул. Отто Шмідта, 34-42, загальною площею 3192,94 м2, код ділянки 91:078:075, орендар - Закрите акціонерне товариство „Будівельно-інжинірингова компанія БІК”(Додатки №10, №11);
7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромбудінвест», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нагірна, 10.
Докази для притягнення в якості цивільного відповідача:
1) копія витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 15 січня 2010 року (Додаток №1 арк.4), де вказано, що Амру Л.М є засновником (учасником) даного товариства;
2) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по вул. Отто Шмідта, 26 Б, загальною площею 1000,33 м2, код ділянки 91:109:152, Державний акт права власності на землю, виданий Амру Ларисі Марагиловні. (Додаток №12,№13);
3) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по вул. Отто Шмідта, 26 В, загальною площею 999,89 м2, код ділянки 91:109:153, Державний акт права власності на землю, виданий Амру Ларисі Марагиловні. (Додаток №12,№13);
4) копії витягів з архіву бази даних Державного земельного кадастру відносно земельної ділянки за адресою по вул. Отто Шмідта, 26 Г, загальною площею 999,89 м2, код ділянки 91:109:154, Державний акт права власності на землю, виданий Амру Ларисі Марагиловні (Додаток №12,№13).
Власником або одним з (засновників) учасників юридичних осіб, яких я прошу залучити в якості цивільних відповідачів, є Шахов (Волконський О.О.), саме від імені даних юридичних осіб підписувалися договори з ошуканими інвесторами. Відносно посадових осіб даних юридичних осіб досудовим слідством порушені кримінальні справи по справі «Еліти - Центр» та виділені в окреме провадження, доля цих справ нам невідома. Зазначені юридичні особи є замовниками будівництва та користувачами земельних ділянок, на яких планувались побудувати будинки, в яких куплені потерпілими (інвесторами) квартири. Дані юридичні особи володіють значними активами (майном), які можуть бути використані як джерело відшкодування шкоди.
Для вжиття всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи. Керуючись ст. ст. 2, 4, 22, 28, 51, 253 КПК України, ст. ст. 84, 1172 ЦК України, п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1989 №3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» (із змінами та доповненнями) -
Прошу:
По даній кримінальній справі залучити в якості цивільних відповідачів нижчезазначені підприємства:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Марс-1», місцезнаходження: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 кв.42;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «БМУ «Хімбуд», місцезнаходження: м. Київ, алея Пожарського, 6 оф.1;
3. Закрите акціонерне товариство «Будівельно – інжинірингова компанія БІК», місцезнаходження: м. Київ, вул. Комінтерна, 20–Г;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний центр Прогрес», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нововокзальна, 39;
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Еліта-будінвест», місцезнаходження: м. Київ, вул. Комінтерна, 20–Г, літ. А;
6. Товариство з обмеженою відповідальністю «АБФ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Дружківська, 10;
7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромбудінвест», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нагірна, 10. Додатки:
1. Копія довідки Головного міжрегіонального управління статистики
у м. Києві від 03.02.2010 р. № 21-10/455 …………………….. 7 арк.
2. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 02.11. 2007 р. (вул. Курнатовського, 7б)……….………….. 1 арк.
3. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 06.02. 2006 р. (вул. Курнатовського, 7б)….……………….. 1 арк.
4. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 02.11. 2007 р. (вул. Петра Запорожця, 15в)……..……..….. 1 арк.
5. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 06.02. 2006 р. (вул. Петра Запорожця, 15в).….…………… 1 арк.
6. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 02.11. 2007 р. (вул. Будівельників, 18а)………………….. .1 арк.
7, Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 06.02. 2006 р. (вул. Будівельників, 18а)………………….. .1 арк.
8. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 02.11. 2007 р. (просп. Героїв Сталінграда, 7б)…………….. 1 арк.
9. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 06.02. 2006 р. (просп. Героїв Сталінграда, 7б)…………….. 1 арк.
10 Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 02.11. 2007 р. (вул. Отто Шмідта, 34-42)….……………….. 1 арк.
11. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 06.02. 2006 р. (вул. Отто Шмідта, 34-42)….……………….. 1 арк.
12 Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 02.11. 2007 р. (вул. Отто Шмідта, 26б, 26в, 26г)………….. 1 арк.
13. Копія витягу з бази даних Державного земельного кадастру
від. 06.02. 2006 р. (вул. Отто Шмідта, 26б, 26в, 26г)………….. 1 арк.
14. Копія листа від 21.03.2008 р. №07-387/10214 ……………….. 1 арк. З повагою, Адвокат ________________ В.Т. Жовновський. |
